México.- La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, inmovilizó de forma preventiva cuentas bancarias de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya.
La medida responde a reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas, luego de alertas difundidas por autoridades de Estados Unidos. Bancos nacionales activaron los avisos al mantener corresponsalía con entidades estadounidenses y detectar a clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas.
La UIF explicó que, con base en reportes “LPB 24 Horas”, se procedió al bloqueo de cuentas y operaciones financieras para proteger la integridad del sistema financiero y reforzar la prevención.
La dependencia aclaró que estas acciones son de carácter administrativo y precautorio, y no implican una determinación definitiva ni responsabilidad penal o administrativa para los señalados.
